В Уфе завершили расследование дела о крупной банде «обнальщиков», сообщают в следкоме России по Башкирии. Восемь человек, в возрасте от 30 до 64 лет, обвиняются в создании преступного сообщества и незаконных банковских операциях.
По версии следствия, с 2015 по 2022 годы эта группа под руководством одного из обвиняемых занималась обналичиванием денег для предпринимателей и компаний. Схема работала так: клиенты переводили деньги на счета подставных фирм под видом оплаты услуг или товаров, а взамен получали наличные, заплатив комиссию от 5 до 15%.
Таким образом, через них прошло более 1,8 млрд. рублей, а сама банда заработала более 100 млн. рублей. Преступную деятельность удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей, полиции и ФСБ.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 31 млн. рублей, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Дело передано в суд.